AML-анализ транзакций

Проверка криптовалютных адресов и транзакций с использованием

Rapira AML Analyzer

сторонних AML/Compliance сервисов .

Услуга помогает оценить уровень риска цифровых активов, выявить возможные связи с санкционными адресами, мошенническими схемами, даркнет-источниками, миксерами и другими категориями повышенного риска. Анализ используется для повышения безопасности операций, снижения комплаенс-рисков и соблюдения внутренних процедур AML/KYC.

Преимущества услуги:

проверка адресов и транзакций на уровень риска;
использование Rapira и сторонних аналитических сервисов;
повышение безопасности криптовалютных операций;
снижение вероятности работы с сомнительными активами;
поддержка комплаенс-процедур и внутреннего контроля.