Избежание блокировки

В этом разделе мы хотим немного разъяснить ситуацию по участившимся ситуациями AML блокировок.

В связи с ужесточением AML политики в мире, большая часть провайдеров ужесточают свои условия. Для минимизации рисков блокировки средств и как следствие прохождение процедуры KYC рекомендуем придерживаться определённых правил.

Во Первых. Перед обменом Вы всегда можете попросить оператора проверить возможность беспрепятственного обмена и чистоту ваших средств. (проверка платная, стоимость 10 USDT)

Во вторых. Не совершать обмен средств несколькими заявками( разделять необходимую сумму обмена на части) т.к. анализатор AML в 99,9% случаев заморозит транзакцию на 2-3 отправлении расценив ее как несанкционированный вывод  средств т.е. кража. Если всё же у вас есть в этом необходимость, уточните у оператора возможность таких действий.

Также обращаем ваше внимание на то, что обмен в разных сервисах не даёт гарантий что транзакция не будет заморожена. Анализатор видит все отправления с кошелька.

В Третьих. Такая же ситуация с выводом средств на один и тот же адрес. 

Если все же вам пришлось столкнуться с заморозкой средств, сохраняйте спокойствие мы окажем содействие в решении этого вопроса. Диалог на повышенных тонах никак не ускорит разрешение ситуации, мы не удерживаем ваши средства у себя. Блокировка происходит на горячих кошельках и не зачисляется на наш счёт до момента разблокировки. Вопрос решается путём предоставления необходимых данных через оператора менеджеру платёжной системы.